KYC & AML Compliance Suite

Nous proposons une suite de services KYC & AML Compliance destinée aux ICOs ou organismes émetteurs de tokens souhaitant lever des fonds conformément à la réglementation suisse en vigueur.

Toute ICO (Initial Coin Offering) ou projet émetteur de tokens souhaitant lever des fonds en Suisse est tenu de respecter les directives réglementaires édictées par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) sur la ‘Connaissance des clients’ (KYC) et la lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Ceci s’applique aussi bien pour les préventes ou ventes.

Avantages

Intermédiaire financier affilié à l’organisme d’autorégulation VQF reconnu par la FINMA, nous sommes autorisés à fournir des services de vérification aux ICOs ou autres organismes en Suisse.
Nos processus ne souffrent d’aucun compromis et nous respectons à chaque étape les exigences de la FINMA.
Notre équipe d’experts a une longue expérience dans les services de vérification. Elle est hautement qualifiée, éthique et résolue à fournir les meilleurs services.
Nous nous employons à protéger vos données personnelles et faisons tout en notre pouvoir pour assurer la sécurité de vos informations et la non-divulgation à des tiers.
Nous avons construit depuis plusieurs années des relations de confiance avec les banques Suisses, relations offrant les plus grandes garanties sur l’exécution des paiements fiat.

Nous pouvons prendre en charge les structures complexes telles que trusts, associations, fondations, fonds enregistrés ou non-enregistrés, fonds communs de créances (FCC) ou autre types de SPE (Special Purpose Entities).
Nous acceptons différentes devises et cryptomonnaies de la part de vos investisseurs et pouvons les convertir dans la devise de votre choix. Devises et cryptomonnaies actuellement acceptées : USD, CHF, EUR, BTC, and ETH.

Pourquoi devriez-vous choisir nos services

Les procédures anti-blanchiment et KYC consistent pour une entreprise à vérifier l’identité de ses clients, évaluer les risques potentiels d’activité illégale dans les cadre de la relation d’affaires, et au final prévenir, détecter et déclarer les activités de blanchiment d’argent des potentiels investisseurs.

La FINMA exige des clients qu’ils fournissent des informations relatives à la lutte contre la corruption et la vérification sur l’origine des fonds avant que tout transfert de fonds puisse intervenir. Nous pouvons gérer cette lourde et longue procédure pour vous tout en vous garantissant une totale conformité avec la réglementation.

Quelle est la procédure à suivre

La procédure décrite ci-dessous peut démarrer dès que les individus ou organismes organisant l’ICO ou le projet ont établi un compte Bity vérifié (KYC).

Étape 1: Vous nous fournissez une liste complète des adresses emails de vos potentiels investisseurs.

Étape 2: Nous vous fournirons des instructions afin que vos investisseurs puissent nous contacter pour démarrer le processus de vérification.

Étape 3: Une fois contacté par vos investisseurs, nous entamerons le processus de vérification KYC et AML.

Étape 4: Une fois le processus KYC et AML réalisé avec succès, nous fournirons les instructions de paiement à vos investisseurs vérifiés. S’ils souhaitent payer avec une devise différente de celle que vous avez choisie, nous fournirons nos services de change.

Étape 5: Les fonds sont ensuite transmis directement par les investisseurs ou via notre service d’échange le cas échéant. Une fois le paiement des fonds confirmé, nous fournirons à vos investisseurs un reçu. Ce reçu peut être utilisé afin de confirmer l’origine des fonds aux autorités fiscales lorsque cette dernière est demandée.

Étape 6: En tant qu’agent de dépôt, nous conserverons les fonds et vous les transférerons dans les délais prescrits.

Étape 7: Une fois l’opération terminée, nous vous fournirons sur demande un relevé définitif de toutes les transactions réalisées au travers du compte de dépôt.

Pour commencer

Si votre ICO ou projet émetteur de tokens souhaite en savoir davantage sur la façon dont notre équipe d’experts peut vous aider à sécuriser vos fonds conformément à la réglementation suisse, veuillez remplir le formulaire de contact ci-dessous.

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