Pourquoi devriez-vous choisir nos services
Les procédures anti-blanchiment et KYC consistent pour une entreprise à vérifier l’identité de ses clients, évaluer les risques potentiels d’activité illégale dans les cadre de la relation d’affaires, et au final prévenir, détecter et déclarer les activités de blanchiment d’argent des potentiels investisseurs.
La FINMA exige des clients qu’ils fournissent des informations relatives à la lutte contre la corruption et la vérification sur l’origine des fonds avant que tout transfert de fonds puisse intervenir. Nous pouvons gérer cette lourde et longue procédure pour vous tout en vous garantissant une totale conformité avec la réglementation.